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破案125起,抓获131人 湘潭警方持续发力打击此类犯罪_


发布日期:2020-06-04 05:07   来源:未知   阅读:

5月29日上午

湘潭市公安局召开媒体通报会

向社会各界通报湘潭市公安机关

打击电信网络新型违法犯罪工作情况

今年以来,根据国务院、省、市打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署,湘潭市公安机关共侦破电信诈骗案件125起,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人131名,先后端掉隐藏在我市的电信诈骗窝点11处,打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成果。

全市公安机关近期打掉

涉电信网络诈骗黑灰产犯罪团伙案件情况

↓↓↓

1

湘潭县公安打掉买卖银行账户犯罪团伙

4月中旬,湘潭县公安局从一个涉电诈对公账户入手,历时一月,辗转湘潭、长沙、福建安溪等地,先后抓获非法买卖对公账户、银行卡违法犯罪嫌疑人16名,扣押作案笔记本电脑2台、作案手机数十台、完整对公账户资料25套、个人银行卡资料30余套、印章十余枚,追缴非法所得10万余元,成功打掉了一个以福建安溪籍人吴某某为首、多名湘潭籍人员为骨干的买卖对公账户犯罪团伙,实现对开办、收购、买卖、寄递涉诈银行账户黑灰产的全链条打击。

现已查明,该团伙自2019年9月以来共非法组织办理、买卖对公账户90余套,个人银行卡150余套。

2

高新公安打掉为境外违法犯罪

提供资金通道的“洗钱”团伙

5月9日,高新分局在辖区某写字楼和某小区,一举抓获李某、董某、付某等23名违法犯罪嫌疑人,打掉了一个帮助电诈等上游违法犯罪洗钱的境内“水房”犯罪团伙,现场扣押银行卡110张、U盾200个、电脑10台、记账本13本、手机42台。

该团伙在菲律宾与境外上游犯罪建立联系,在湘潭以开办人力资源公司为幌子,使用大量对公账户、个人银行卡,通过搭建一个名为“易某代付”的APP,将上游公司转来的违法资金,采取上、下分的方式转入其指定的账户,实现非法资金的合法化,从中获取千分之六的利润。仅今年5月以来,资金流水高达2.5亿,经初步查证,该公司从成立以来非法获利600余万元。

3

韶山公安打掉为境外电诈团伙

提供通讯通道的话务窝点

5月19日,韶山市公安局在韶山市双和村某住户一猪栏屋内抓获正在为境外电诈团伙提供通讯通道的犯罪嫌疑人张某,现场缴获智能家庭盒子64台、路由器4台、工作机2台及大量手机卡。经初步落实涉及该窝点的电信网络诈骗案件15起,被骗金额达40余万元。

下一步,湘潭市公安机关将进一步加大针对电信网络诈骗案件的侦办力度,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头,切实保障人民群众财产安全。将进一步开展社会面防范宣传,强化对涉诈重点人员的排查管控,重点围绕涉案银行账户、手机卡开户、买卖、寄递以及为电信网络犯罪提供通讯传输技术支持、广告推广、支付结算等帮助的黑灰产业,开展全链条集中打击整治,加大惩戒力度,深挖组织开办和买卖银行账户、手机卡的幕后黑手,从源头上斩断电信网络诈骗犯罪猖獗发展的黑灰产链条。

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